Alexey Efimovich Frenkel เป็นนักการเงินชาวรัสเซียที่รู้จักกันดีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการ VIP-Bank OJSC ในปี 2550 เขาถูกจับกุมในข้อหาสั่งฆ่า Andrei Kozlov ถูกตัดสินจำคุกสิบเก้าปี บทความนี้จะทบทวนประวัติโดยย่อของนายธนาคาร
วัยเด็ก
Alexey Frenkel เกิดที่กรุงมอสโกในปี 1971 แต่แล้วทั้งครอบครัวก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองเล็ก ๆ ของ Volsk (เขต Saratov) ผู้ปกครองของ Alexei Efimovich ยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นสอนวิชาเคมีที่โรงเรียนทหาร ใน Volsk ครอบครัว Frenkel พูดด้วยคำพูดที่สุภาพเท่านั้น
Aleksei เรียนที่โรงเรียนหมายเลข 2 ครูจำได้ว่าเขาเป็นเด็กที่เงียบสงบเรียบง่ายและไม่ขัดแย้ง นอกจากนี้ Frenkel ยังมีความอยากรู้อยากเห็นและจิตใจที่เฉียบคม ก่อนที่จะมาโรงเรียนอเล็กซี่รู้วิธีเขียนอ่านเล่นหมากรุกและรู้คณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และในชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดเด็กชายได้ทำการทดสอบสำหรับผู้ที่เรียนที่สิบ เขาจัดทดสอบเป็นพิเศษสำหรับครูโดยถามคำถามที่ซับซ้อนคำตอบที่พวกเขาต้องดูในห้องสมุด
ทำงาน
ในปี 1992 Alexei Frankel จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกและได้งานที่ Russian Joint-Stock Bank ทันที หนึ่งปีต่อมาชายหนุ่มย้ายไปที่สถาบันการเงิน "น้ำมัน" ซึ่งเขากลายเป็นหัวหน้าแผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในปี 1994-1995 Frenkel ได้รับตำแหน่งรองประธานธนาคาร ในเวลาเดียวกันเขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชี
ธนาคารวีไอพี
ในปี 2000 Frankel Alex มาที่สถาบันการเงินของ Visa จากนั้นนักเศรษฐศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ ธนาคารวีไอพี” เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการและคณะกรรมการ บริษัท นอกจากนี้ Alexei Efimovich ต้องการรวมสถาบันนี้ในกลุ่มผู้เข้าร่วม CERs (ระบบประกันเงินฝาก) แต่เขาได้พบกับการต่อต้านอย่างหนักในบุคคลของ Andrei Kozlov (รองประธานธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย)
ในกลางปี 2549 ใบอนุญาตถูกเพิกถอนจาก VIP-Bank เนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมาย สื่อบางส่วนรายงานว่าในเวลานี้ลูกค้าของสถาบันการเงินทั้งหมดได้ถูกโอนไปยัง Europrominvest เพื่อให้บริการ นิตยสาร SmartMoney ระบุว่านิตยสารหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Frenkel Empire ซึ่งเป็นสถาบันสินเชื่อที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการสร้างรายได้
"Evroprominvest"
ในปี 2005 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเริ่มให้ความสนใจกับธนาคารนี้ จากนั้นผู้ตรวจสอบไม่พอใจกับเอกสารสำหรับเงินสดที่พบในยานพาหนะเก็บและโต๊ะเงินสด แต่พวกเขาไม่ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรกับ Europrominvest ตามนิตยสาร SmartMoney อเล็กซี่แฟรงเคิลพยายามขายสถาบันให้กับสถาบันสินเชื่ออิสราเอล Apoalim Bank แต่ Andrei Kozlov ป้องกันข้อตกลง
ในเดือนพฤศจิกายน 2549 รองประธานธนาคารกลางเพิกถอนใบอนุญาตและ Europrominvest เหตุผลหลักสำหรับเรื่องนี้คือการถ่ายโอนโดยลูกค้าของสถาบันนี้ที่ 38 พันล้านรูเบิล "ในกรอบการทำธุรกรรมที่มีลักษณะที่น่าสงสัย" หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ Alexei Efimovich ตัดสินใจฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทนิตยสาร SmartMoney ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดยธนาคารวีไอพีย้ำว่าไม่มีอาณาจักรของ Frenkel อยู่และพี่ชายของนักการเงินทำงานที่ Europrominvest
การลอบสังหารรองประธานธนาคารกลาง
ในเดือนกันยายน 2549 มีความพยายามกับ Andrei Kozlov วันต่อมาเขาเสียชีวิตในโรงพยาบาล นอกจากนี้คนขับ Alexander Semyonov ของเขาก็เสียชีวิต จากข้อเท็จจริงของการฆาตกรรมสำนักงานอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียได้เปิดคดีอาญาตามมาตรา 105 (ตอนที่ 2)
หนึ่งเดือนต่อมาผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหานั้นถูกควบคุมตัว และในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมยังมีผู้ต้องสงสัยอีกจำนวนหนึ่งซึ่งตามการสอบสวนนั้นเป็นคนกลางระหว่างนักแสดงและลูกค้าของอาชญากรรม ในตอนท้ายของปียูริ Chaika กล่าวว่าคดีฆาตกรรมของ Kozlov ถูกเปิดขึ้น
จับกุม
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 สำนักงานอัยการสูงสุดได้บอกกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการควบคุมตัวลูกค้าในระหว่างการสอบสวนการปฏิบัติงาน ในการให้สัมภาษณ์กับช่อง Rossiya, Chaika ไม่ได้ออกกฎความเป็นไปได้ของการจับกุมคนอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในอนาคตอันใกล้ ในวันเดียวกันทนายความของนายธนาคารชื่ออิกอร์ทรัฟอฟกล่าวว่าลูกค้าของเขาถือว่าเป็นลูกค้า Frankel Alex จะต้องถูกควบคุมตัว ในวันที่ 12 มกราคมศาลกรุงมอสโกได้ออกใบอนุญาตให้กักตัว Liana Askerova ซึ่งตามการสอบสวนนั้นเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม และสามวันต่อมาสถาบันเดียวกันก็ตัดสินใจจับกุม Frenkel หนังสือพิมพ์ Kommersant ตั้งข้อสังเกตว่าศาลพิจารณาแล้วว่ามันเป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่จะปล่อยให้อเล็กซี่อีฟิโมวิชเป็นอิสระเพราะเขาสามารถทำลายหลักฐานทั้งหมดในคดีและกดดันพยาน ข้อกล่าวหาของ Frenkel มีพื้นฐานมาจากคำให้การของ Askerova เท่านั้น ทนายความของนักการเงินได้กล่าวซ้ำ ๆ ว่าหญิงสาวตั้งใจกำหนดลูกค้าของเขา
พาร์ทเนอร์
ตามการสอบสวน Askerova ช่วย Frenkel ในการค้นหานักฆ่ารับจ้าง หญิงสาวนั้นไม่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ดังนั้นเธอจึงหันไปหา Boris Shafray (นักธุรกิจชาวยูเครน) ในทางกลับกันผู้ประกอบการไป Bogdan Pogorzhevsky (ตัวแทนของโครงสร้างทางอาญาในเมือง Lugansk) และเขาจ้างนักฆ่าสามคนสำหรับเงินห้าพันดอลลาร์ - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad และ Alexei Polovinkin ในเวลานั้นพวกเขาได้รับเงินในเมืองหลวงในรถม้าส่วนตัว ทั้งสามคนเป็นอาชญากรที่ไม่มีประสบการณ์ดังนั้นพวกเขาจึงทิ้งร่องรอยไว้มากมายในที่เกิดเหตุฆาตกรรมซึ่งตำรวจมาหาพวกเขา ฆาตกรตกลงที่จะร่วมมือและส่งผู้ร้ายข้ามแดน Pogorozhevsky และเขาก็นำสำนักงานอัยการมาที่ Shafray
นักธุรกิจที่ถูกควบคุมตัวไม่ได้เป็นพยานและประกาศว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ อย่างไรก็ตาม Askerova ซึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจับกุมของบอริสเริ่มมองหาทนายความของเขาซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้ตรวจสอบ หลังจากการจับกุมเธอได้บอกผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกค้าของ Frenkel
คำฟ้อง
ตามรายงานของสื่อ Alexei Efimovich ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการสังหารสัญญาอย่างสมบูรณ์ การดึงดูดคนของเขาให้เข้ากับคดีนี้เขาถือว่า "การยั่วยุของธนาคารกลางต่อคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง" นอกจากนี้นักการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมของเขากับศาลที่กำหนดไว้สำหรับ 15 มกราคมเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตจากธนาคารวีไอพี
ในต้นปี 2550 Alexei Frenkel ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมรองประธานธนาคารกลาง ตาม NTV แรงจูงใจหลักสำหรับนักการเงินคือการแก้แค้น Kozlov สำหรับการเรียกคืนใบอนุญาตจาก Sodbiznesbank และธนาคารวีไอพี หลังจากถูกปิดสถาบันการเงินเหล่านี้เพื่อปิดการฟอกเงินนักการเงินที่เข้าร่วมในการสร้างของพวกเขาประสบความสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์
หมายเหตุโดย Alexey Frenkel
ในเดือนมกราคม 2550 Kommersant รายงานเกี่ยวกับแผนการของธนาคารที่จะทำการกล่าวหาว่าทุจริตกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจำนวนหนึ่ง Alexei Efimovich ต้องการทำสิ่งนี้ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม แต่ไม่มีเวลา หนังสือพิมพ์ได้รับจดหมายจาก Frenkel ซึ่งนักการเงินกล่าวหาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง (โดยไม่แจ้งชื่อ) การฟอกเงินในระหว่างการดำเนินคดีล้มละลายของ Panemstroybank, Roskomeveranbank รวมถึงธนาคารมุมมองระดับภูมิภาคและ BBC Dee
จากข้อมูลของ Alexei Efimovich ธนาคารกลาง“ … ควบคุมตลาดเงินสดที่ทำกำไรได้ค่อนข้างดี ผู้ที่ดำเนินการนี้และจ่ายเป็นประจำเขามีความเมตตา และคนที่ปฏิเสธที่จะไปแผงถูกลงโทษ " จากข้อมูลของ Frenkel ธนาคารกลางได้สร้างและรักษาภาพลวงตาว่าธนาคารส่วนใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซียมีส่วนร่วมในการฟอกเงิน สิ่งนี้ทำโดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดตลาดรัสเซียไปยังสถาบันต่างประเทศและถอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในต่างประเทศต่อไป
ในตอนท้ายของเดือนเดียวกันฮีโร่ของบทความนี้ได้ส่งจดหมายถึง Kommersant“ On Oversers and Oversight” ฤดูร้อนปี 2549 เป็นช่วงเวลาที่ Alexei Frenkel เขียนรายงาน ความเสียหายของธนาคารในระบบประกันเงินฝากและธนาคารกลางได้กลายเป็นความคิดหลักของข้อความ นอกจากนี้นักการเงินยังอธิบายถึงวิธีการให้สินบนในการกำกับดูแลของธนาคารกลาง ในความเป็นจริงในข้อความของบันทึกย่อ Alexei Efimovich ตั้งชื่อรายชื่อเจ้าหน้าที่หลายคนที่สงสัยว่าก่ออาชญากรรม นี่คือ Andrei Kozlov อดีตหัวหน้าแผนกลิขสิทธิ์ Mikhail Sukhov และรองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือกับ Rosfinmonitoring Viktor Melnikov ตามจดหมายของ Frenkel Kommersant ได้ข้อสรุปว่าเป้าหมายของนักการเงินไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เฉพาะเจาะจง แต่เป็นการบ่งชี้ถึงการละเว้นระบบในการกำกับดูแลธนาคารที่นำไปสู่การทุจริต สิ่งพิมพ์ยังรายงานว่าธนาคารกลางปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อหาฮีโร่ของบทความนี้และการทุจริต
ควรสังเกตว่าตัวอักษรของ Alexei Frenkel ทันทีหลังจากการตีพิมพ์กลายเป็นเรื่องอื้อฉาว และในตัวบ่งชี้นี้ข้อความที่สามมีชื่อว่า "คุณจะเป็นใครธนาคาร" ขัดจังหวะก่อนหน้านี้สอง เผยแพร่ในสื่อเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ในบันทึกย่อ Alexei Efimovich เปิดเผยหน้าที่ของธนาคารกลางที่ให้บริการผลประโยชน์ของกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการเก็บเงิน การเผยแพร่ข้อความไม่ได้มีชื่อของธนาคารและนามสกุล - นักข่าวแทนที่พวกเขาด้วยชื่อย่อ แต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะรู้ว่าใครซ่อนตัวอยู่ใต้พวกเขา (ตัวอย่างเช่น Kozlov ที่ถูกสังหารปรากฏในบันทึกย่อว่า "A. A. K. ") จดหมายฉบับนี้เหมือนกับจดหมายสองฉบับก่อนหน้าถูกส่งไปยังสื่อมวลชนโดย Alexey Mamontov หัวหน้าสมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคาร (มอสโก) ในเวลาเดียวกันเขาเน้นว่าข้อความนี้เป็นหน่วยจากสองข้อความแรกที่ทำบนพื้นฐานของความไม่สามารถที่จะยืนยันข้อกล่าวหา
ประโยค
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 สำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียยื่นอุทธรณ์ต่อศาล Basmanny พร้อมคำร้องขอขยายเวลาจับกุมผู้ต้องสงสัย Alexey Frenkel (นายธนาคาร) สั่งให้ทนายของเขายื่นขอย้ายไปยังศูนย์คุมขังก่อนการพิจารณาคดีอีกแห่งหนึ่ง ความจริงก็คือว่าหลังจากสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับในสื่อภัยคุกคามที่แท้จริงเกิดขึ้นกับชีวิตของนายธนาคาร คำขอของ Frenkel ได้รับอนุญาต ในไม่ช้านักการเงินก็ถูกย้ายไปที่เรือนจำกะลาสีเงียบ
ในเดือนพฤษภาคม 2550 การสอบสวนคดีฆาตกรรม Andrei Kozlov ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ต้องหาหกคนได้รับโอกาสทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาทั้งหมดของคดีอาญาโดยมีจำนวนหกสิบเล่ม
ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ฮีโร่ของบทความนี้ถูกตัดสินจำคุกสิบเก้าปี จำเลยอื่นได้รับเงื่อนไขที่แตกต่าง - จากหกปีถึงชีวิต สิบสองเดือนต่อมาศาลยกอุทธรณ์ Cassation ของนักการเงินและคำตัดสินมีผลบังคับใช้ ในขณะนี้ Alexei Efimovich Frenkel ให้บริการประโยคในอาณานิคมความปลอดภัยสูงสุด PKU IK-8 ในเมือง Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomous Okrug) นายธนาคารจะได้รับการปล่อยตัวในตอนท้ายของ 2027
