FATF คือ FATF คืออะไร

วันนี้ปัญหาของการหมุนเวียนเงินอาชญากรรมค่อนข้างรุนแรงทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก - ระหว่างประเทศ การต่อสู้กับการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ในบทความเราจะพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของ FATF - นี่คือกลุ่มของมาตรการทางการเงินเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน เป็นการยากที่จะประเมินค่าสูงไปกว่าความสำคัญเนื่องจากในทางตรงกันข้ามกับการจัดหาเงินทุนของกลุ่มอาชญากรและการก่อการร้ายทั่วโลก

นี่คืออะไร

ตามคำนิยามทั่วไป FATF เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานโลกในด้านการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินสำหรับองค์กรก่อการร้าย นอกจากนี้ FATF มุ่งมั่นที่จะประเมินระบบระดับชาติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่จัดตั้งขึ้น ชุดเครื่องมือหลักในกิจกรรมขององค์กรที่อธิบายไว้นั้นถือเป็นข้อเสนอแนะสี่สิบข้อในสาขา AML / CFT ซึ่งได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ (ประมาณทุกๆห้าปี) ประธานกลุ่ม FATF คือ Santiago Otamendi

ประวัติความเป็นมาของเหตุการณ์

ย้อนหลังไปถึงปี 1989 ของศตวรรษที่ผ่านมาจากการตัดสินใจของกลุ่มประเทศ G7 พบว่า FATF ได้ถูกก่อตั้งขึ้น นั่นหมายความว่าสถาบันระหว่างประเทศได้เกิดขึ้นซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาและดำเนินการตามมาตรฐานสากล AML / CFT มากกว่าสามสิบห้ารัฐและสององค์กรระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ประมาณยี่สิบองค์กรและสองอำนาจทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์

โครงสร้างและประเภทของกิจกรรม

กลุ่ม FATF มีการจัดประชุมเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 3 ครั้งในการตัดสินใจ เครื่องมือของสถาบันนี้ก็คือคณะทำงาน:

• ตามประเภท;
• ในการประเมินและการดำเนินการ;
• เพื่อต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนขององค์กรก่อการร้าย;
• เพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ

FATF ยังเป็นองค์กรที่ทำงานอย่างแข็งขันกับธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศและสำนักงานสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมและการค้ายาเสพติด โครงสร้างทั้งหมดเหล่านี้พัฒนาและดำเนินการโปรแกรมเพื่อต่อต้านการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายและการลงทุนในกิจกรรมทางอาญา

หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมของ FATF คือหน่วยข่าวกรองทางการเงินหลายหน่วย (หรือ FIU สำหรับช่วงสั้น ๆ) ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมและศึกษาข้อมูลทางการเงินภายในประเทศหนึ่งเพื่อค้นหาและระบุ "การโยกย้ายเงิน" ที่ผิดกฎหมาย

สมาชิก FATF

มากกว่า 35 ประเทศเป็นสมาชิกของกลุ่ม FATF ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประเทศที่เข้าร่วมคือ: ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เอเชียและยุโรป, สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, บราซิล, อาร์เจนตินา, แอฟริกาใต้และสหพันธรัฐรัสเซีย หลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของ FATF ตั้งแต่มิถุนายน 2546 นอกจากประเทศแล้วยังรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศสองแห่ง ได้แก่ สภาความร่วมมืออ่าวและคณะกรรมาธิการยุโรป

เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นความคิดริเริ่มของรัสเซียในปี 2004 ที่ Federal Monitoring Services ได้เข้าร่วมในกิจกรรมของ FATF ในนามของสหพันธรัฐรัสเซีย

คำแนะนำคุณสมบัติ

เอกสารของสถ คุณสมบัติของมาตรการต่าง ๆ เช่นความเป็นสากลและความซับซ้อนแสดงดังต่อไปนี้:

• ความครอบคลุมที่เป็นไปได้ที่กว้างขวางที่สุดของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการฟอกเงิน
• ความสัมพันธ์กับอนุสัญญาระหว่างประเทศอื่น ๆ การกระทำขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ AML / CFT มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและอื่น ๆ
• ช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถดำเนินนโยบายที่ยืดหยุ่นแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยคำนึงถึงลักษณะของชาติและลักษณะเฉพาะของระบบกฎหมาย

คำแนะนำทั้งหมดของ FATF ไม่สามารถแทนที่วิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกันขององค์กรอื่น ๆ และอย่าทำซ้ำ ในทางกลับกันพวกเขานำหลักการมารวมกันโดยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการประมวลกฎและบรรทัดฐานใน AML / CFT ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงหนึ่งในสี่ข้อเสนอแนะของ FATF ได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อบังคับสำหรับทุกประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้นประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

ได้รับการพัฒนาอย่างไร

ในขั้นต้นคำแนะนำสี่สิบปรากฏขึ้นเมื่อมันเป็นสิ่งจำเป็นในปี 1990 ในการพัฒนากฎระเบียบและปกป้องระบบการเงินจากอาชญากรที่ฟอกเงินจากการขายยา ต่อมาคือหลังจากหกปีที่ผ่านมามาตรฐาน FATF ได้รับการแก้ไขเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการเกิดขึ้นของแนวโน้มใหม่และวิธีการฟอกการเงิน

ในเดือนตุลาคม 2544 FATF รวมแปดครั้งแรกในอาณัติและจากนั้นก็มีคำแนะนำพิเศษเก้าข้อเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

ครั้งที่สองมาตรฐานกลุ่มได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นปี 2546 และได้รับการยอมรับในหนึ่งร้อยแปดสิบประเทศ ในขณะนี้พวกเขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นมาตรฐานสากลในการปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนขององค์กรก่อการร้าย

ชนิดย่อยของคำแนะนำ

รายการทั้งหมดของ FATF (โดยเฉพาะมาตรฐาน) สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม:

• การประสานงานและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านกระแสเงินสดที่ผิดกฎหมาย
• การฟอกเงินและการริบทรัพย์สิน
• การเงินขององค์กรก่อการร้าย
• จำนวนมาตรการป้องกัน;
• ความเป็นเจ้าของและกิจกรรมที่โปร่งใสของนิติบุคคล
• ความร่วมมือระหว่างประเทศ
• ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมาตรการอื่น ๆ

กลุ่มภูมิภาค

เพื่อที่จะตรวจสอบกระแสเงินสดและการดำเนินงานระหว่าง interethnic อย่างใกล้ชิดและเพื่อหยุดกิจกรรมทางอาญาในเรื่องนี้มีกลุ่มภูมิภาคพิเศษประเภท FATF พวกเขาช่วยกระจายมาตรฐานสากลทั่วโลก แต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมในภูมิภาคเฉพาะของตนเองและศึกษาข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการไหลเวียนของเงิน นอกจากนี้ยังมีการประเมินร่วมกันของระบบการเงินของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบัน

กลุ่มเหล่านี้คืออะไร? มีทั้งหมดแปดโลก: เอเชียแปซิฟิก, กลุ่มในอเมริกาใต้, เอเชีย, กลุ่มในตะวันออกและแอฟริกาใต้, กลุ่มในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ, คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของสภายุโรป, แคริบเบียนและกลุ่มในแอฟริกาตะวันตก อีกประการหนึ่งที่ต่อต้านการฟอกเงินในอัฟริกากลางยังไม่ได้รับการยอมรับและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ FATF ประเภทภูมิภาค